Geldwäscheprävention

Als Notar oder Anwalt sind Sie nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, über ein wirksames Risikomanagement zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verfügen. Dies umfasst sowohl interne Verpflichtungen, Verpflichtungen im Umgang mit Ihren Geschäftspartnern sowie Meldepflichten.
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How to easy AML – Warum Geldwäscheprävention so wichtig ist?
Mit den GwG-Expertinnen von Kerberos: Inès Woltmann und Maren Adam
Notare, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Laut nationaler Risikoanalyse 2019 sowie FATF-Prüfungsergebnisse von 2022 fällt ihnen eine Schlüsselrolle zu..
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Sanktionslisten und das neue Gesetz SDG II - Was ist zu beachten?
Mit den GwG-Expertinnen von Kerberos: Inès Woltmann und Maren Adam
Notare, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind die eigentlichen Architekten, Handwerker und teilweise auch Baustellenaufsicht der Dauerbaustelle „Wirtschaftsstandort Deutschland“. Ohne Ihre Beratungsleistungen, Prüfungen und Kreativität kämen viele Unternehmungen nicht voran oder könnten nicht fortgesetzt werden.
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