Begegnen Sie Ihren Pflichten mit Compliance-Expertise über den AML desk und professioneller Unterstützung.

Das Geldwäschegesetz verpflichtet Kanzleien zu umfassendem Risikomanagement, laufender Kundenidentifikation und Verdachtsmeldungen an die FIU über goAML.

Kerberos deckt Ihre gesamten GwG-Pflichten über den AML desk ab – Risikoanalyse, KYC und Schulung, erarbeitet und jährlich aktualisiert durch unsere Compliance-Experten – damit Sie bei Prüfungen auf aktuelle Unterlagen zurückgreifen können. Zertifiziert nach ISO 37301, ISO 27001 und ISO 27701.

Unsere Abo-Leistungen
Kerberos liefert Unterstützung für alle Pflichtbausteine aus einer Hand:
• Risikoanalyse und Richtlinien – erstellt von unseren Experten, jährlich aktualisiert über den AML desk
• Anleitungen – zum Transparenzregister und goAML-Meldeportal der FIU
• Schulungen – branchenspezifische interaktive Inhalte, Schulungsstandübersicht für Kanzleien, Schulungszertifikate für Kammerprüfungen
• Professionelle Begleitung – bei Prüfungen durch Kammern und Aufsichtsbehörden möglich
• KYC-Prüfung – Vor Ort Identifizierung oder Fernidentifizierung via VideoIdent/eID, automatische Risikoeinschätzung und Handlungsanweisung, pay-per-use

Wo der AML desk an individuelle Grenzen stößt – bei ungewöhnlichen Mandatskonstellationen, komplexen Risikolagen oder einer bevorstehenden Kammerprüfung – übernehmen unsere Compliance-Experten auf Anfrage. Ohne Anbieterwechsel, ohne neues Onboarding.

Ergänzend buchbar: Externer Geldwäschebeauftragter, Prüfungsbegleitung, DEKRA-Zertifizierungsprogramm für angehende Geldwäschebeauftragte.

Ihre Vorteile
- Transparent – feste Abo-Preise, klare Leistungen, keine Überraschungen
- Umfassend – Risikoanalyse, Richtlinien, Anleitungen und Schulungen bereits im Basisabo inkl. KYC/KYB auf pay-per-use Basis
- Skalierbar – vom Einzelanwalt bis zur Großkanzlei; externer GwB und Expertenbegleitung optional zubuchbar