Geldwäsche-Prävention für Notare und Anwälte

Als Notar oder Anwalt sind Sie nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, über ein wirksames Risikomanagement zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verfügen. Dies umfasst sowohl interne Verpflichtungen, Verpflichtungen im Umgang mit Ihren Geschäftspartnern sowie Meldepflichten.

Wichtiger Hinweis: Die Frist zur Registrierung im Meldeportal goAML endete am 31.12.2023. Von ca. 36.791 verpflichteten Anwälten (FATF 2022) kamen dieser Pflicht bis Ende 2022 lediglich 1.266 Berufsträger nach. Wir unterstützen Sie gerne bei dieser Aufgabe und weiteren Fragen zur Geldwäsche-Prävention. Die Registrierung ist im Abo von Kerberos inklusive.

Die wichtigsten Leistungen der Geldwäsche-Prävention für Notare und Anwälte

Die wichtigste Leistung der Kategorie

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Geldwäsche-Prävention

Externer Geldwäschebeauftragter

Business Partner Due Diligence & Monitoring Services

Kundenidentifikation - KYC/Due Diligence

Mitarbeiterschulungen

Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten

Unsere Blogbeiträge zum Thema Geldwäsche-Prävention

Die alten beA-Karten können nur noch bis zum 18. März genutzt werden

14. März 2023

Anke Stachow

Kanzleiorganisation

Die Zeit drängt: Bis zum 18. März 2023 können Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nur noch ihre bisherige beA-Karte nutzen, um Schriftsätze zu empfangen und zu senden. Arbeitet ein Berufsträger noch mit der alten Karte, obwohl die neue Karte bereits vorliegt, kann die neue Karte auch nur noch bis zum 18. März mithilfe der alten Karte aktiviert […]

Die Arbeit mit einem elektronischen Fristenkalender

9. März 2023

Christian Rekop

Kanzleiorganisation

Gedruckte Kanzlei-, Termin- und Fristenkalender für Anwaltskanzleien kann man im Soldan Sortiment bis heute als "Renner" bezeichnen. Dabei verfügt nahezu jede Kanzleisoftware über Funktionen zur elektronischen Berechnung und Notierung von Fristen. Die Arbeitsabläufe rund um das Thema Fristen sind aus zwei Gründen häufig noch nicht digital. Zum einen sind viele Kanzleien dem Einsatz von Kanzleisoftware […]

Chat GPT kann die Anwältin oder den Anwalt nicht ersetzen

9. Februar 2023

Anke Stachow

Kanzleiorganisation

Chat GPT kann sich derzeit vor Anfragen nicht retten. Zu groß ist der Hype um den Chatbot. Inzwischen sollen 100 Millionen Menschen auf das bislang noch kostenlose Tool zugreifen und in den Medien häufen sich die Berichte, wie radikal dieser Chatbot die Welt verändern und manchen „white collar“- Beruf sogar das Ende bescheren wird. Dabei […]

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