Dienstleistung / Compliance
Geldwäsche-Prävention für Notare und Anwälte

Ganz einfach mit dem Soldan-Baukasten zur Geldwäsche-Prävention

Externer Geldwäsche-Beauftragter
Audit Geldwäschekonzept
KYC: Kundenidentifikation / Due Dilligence
Schulungen
Die Komfort-Lösung für die Geldwäsche-Prävention

Profitieren Sie von einer optimalen Beratung durch Juristen und 
Compliance-Manager mit GwG-Expertise unseres Partners Kerberos.

Unser Kooperationspartner, KERBEROS, ist ein auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisierter Dienstleister. Als Ihr Partner in sämtlichen geldwäscherechtlichen Themen schützt KERBEROS Sie vor den Folgen mangelnder Rechtskonformität und gibt Ihnen den nötigen Freiraum, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren. Mit KERBEROS setzen Sie alle gesetzlichen Anforderungen um – behördenfest und rechtssicher.

Soldan-Geldwäsche-Prävention – Ihre Vorteile unseres modularen Baukastens
Wählen Sie die für Sie interessanten Module aus

Externer Geldwäschebeauftragter - schon ab 120 € / Monat
Transparenz und signifikante Kostenersparnis
Optimale Beratung durch GwG-Experten (Juristen, Compliance Manager)
Entlastung für die Mitarbeiter: Sie können sich auf ihre Fachaufgaben konzentrieren
Keine interne Interessenkollision
Wahrung der Neutralität im Innen- und Außenverhältnis
Der Arbeitgeber muss keinen Mitarbeiter für Aus- und Fortbildung zum Geldwäschebeauftragten freistellen
Vermeidung von Unmut zwischen den Mitarbeitern, da kein erweiterter Kündigungsschutz ausgesprochen werden muss
Minimierung des Geldwäscherisikos
Weitere Module:
Verschaffen Sie sich einen grundlegenden Überblick mit einem Audit Geldwäschekonzept (ab 999 €)
Einfach per App: KYC Kundenidentifikation von natürlichen und juristischen Personen / Due Diligence
Schulungen: In unseren Webinaren, Präsenzschulungen oder E-Learning-Modulen erhalten Sie direkt von unseren Compliance-Experten Antworten und Lösungsvorschläge oder erhalten ein Zertifikat zum Geldwäschebeauftragten.
Unsere Spezialisten beraten unverbindlich und umfassend zu den Modulen
Jetzt zur Geldwäsche-Prävention beraten lassen

Soldan Geldwäscheprävention – so funktioniert sie!

Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile haben wir als Kanzlei bei einem externen Geldwäschebeauftragten?
- Transparenz und signifikante Kostenersparnis
- Optimale Beratung durch GwG-Experten (Juristen, Compliance Manager)
- Kein Mitarbeiter muss für Aus- und Fortbildung zum Geldwäschebeauftragten freigestellt werden
- Kein erweiterter Kündigungsschutz für Mitarbeiter in der Kanzlei
- Keine interne Interessenkollision
- Minimierung des Geldwäscherisikos
Wie sieht der Leistungsumfang beim externen Geldwäschebeauftragten aus?
- Bestellung zum externen oder stellvertretenden Geldwäschebeauftragten
- Registrierung beim Meldeportal „GoAML“
- Übernahme des Verdachtsfallmanagements und Verdachtsmeldungen
- Dokumentation und Archivierung von Meldungen
- Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden und Financial Intelligence Unit (FIU)
- Telefonische kostenfreie Beratungshotline
- Optional: Bereitstellung des Hinweisgebersystems (49 € / Monat)
Welche Vorteile ergeben sich für uns als Kanzlei bei einem Audit zum Geldwäschekonzept?
- Entlastung Ihres internen Geldwäschebeauftragten
- Exemplarische Vorgabe für die internen Prozesse
- Kostenfreier Check der neuen Prozesse im 2. Jahr nach Umsetzung
- Optimale Beratung durch GwG-Experten (Juristen, Compliance Manager)
- Minimierung des Haftungsrisikos
Welche Leistungen sind beim Audit inkludiert?
- Audit Ihrer internen Prozesse mit Handlungsempfehlungen
- Erstellung einer ausführlichen Risikoanalyse
- Aktualisierung nach einem Jahr
- Erstellung Richtlinie und Arbeitsanweisung
- Bereitstellung von Kundenidentifikations-Prozessvorgaben (KYC) und Muster
Welches Leistungsspektrum gibt es bei KYC (Kundenidentifikation)?
- KYC Prüfung von natürlichen Personen (ab 9,90 €)
- KYC Prüfung von juristischen Personen (ab 24,90 € - Standard)
- KYC Prüfung von juristischen Personen (150 € / h - Komplex)
- KYC Intensivprüfung (Due Diligence, 150 € / h)
- KYC Adverse Media Check (Medienbeobachtungs-Service) in deutsch oder englisch (150 € / h)
Unsere Konditionen
Externer Geldwäschebeauftragter ab 120 € / Monat
Audit Geldwäschekonzept ab 999 €
Schulung Geldwäscheprävention ab 69 €/Person
Jetzt persönlich beraten lassen
Bitte beraten Sie mich zur Geldwäsche-Prävention!
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Wir sind für Sie da
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