Webinar

Das kostenlose Webinar mit Inès Woltmann und Maren Adam

How to easy AML – Warum Geldwäscheprävention so wichtig ist?

Notare, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Laut nationaler Risikoanalyse 2019 sowie FATF-Prüfungsergebnisse von 2022 fällt ihnen eine Schlüsselrolle zu.

Welche Inhalte werden in der Schulung vermittelt?

Sie gehören zu einer kleinen Gruppe von Eingeweihten, die einen Blick in die Herzkammern ihrer Klienten werfen dürfen: In die Finanzen, rechtlichen Konstellationen und Geschäftskonstruktionen. Seit kurzer Zeit dürfen und müssen sie trotz eigentlicher Verschwiegenheitspflicht bei Geldwäsche-Verdacht Meldung abgeben. Trotzdem besteht laut verschiedener Analysen durch die Aufsichtsbehörden noch eine große Diskrepanz zwischen tatsächlichen und erwartbaren Meldungen. Der Druck auf die Berufszweige zur Einhaltung und Prüfung der getroffenen Anti-Geldwäsche-Maßnahmen dürfte zunehmen.

In dieses Spannungsfeld begibt sich nun Kerberos Compliance. Als Vermittler zwischen Aufsichten und Verpflichteten sorgt sich Kerberos nicht nur um die Kommunikation, sondern vor allem um die einfache, kostengünstige und schnelle Einhaltung und Umsetzung aller Verpflichtungen.
Inhalte des Webinars:
Geldwäsche-Risiko für „freie Berufe“
Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz
Risikomanagement
Kundenidentifizierung / Due-Diligence-Prüfungen inkl. Sanktions-, Pep- und Hochrisikoländer-Listen Abgleiche
Mitarbeiterschulungen
Dokumentation
Hinweis:

Das Webinar wird für interne Schulungszwecke aufgezeichnet.

Maren Adam

Die Senior Manager Compliance ist Expertin für Verdachtsmeldewesen auf Behörden- und Verpflichtetenseite und unterstützt Unternehmen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Die Kriminologin begleitete die Deutschlandprüfung der Financial Action Task Force (FATF) im Jahr 2022 sowie die Erstellung der ersten nationalen Risikoanalyse Deutschlands durch das BMF.

Inès Woltmann

Inès Woltmann ist Expertin für Geldwäscheprävention und -compliance im Mittelstand. Sie berät zu Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und passenden Lösungen von Kerberos Compliance. Das RegTech100-Unternehmen macht Geldwäscheprävention für jeden umsetzbar und einfach und setzt den Fokus insbesondere auf kundenfreundliche, digitale und rechtskonforme Lösungen. Zu den Kund:innen gehören Unternehmen aller Größen und Branchen.

Unsere Termine im Überblick
Ort: Online
Preis: kostenlos€*
19.04.2023
Dauer: von 14:00 Uhr bis 14:40 Uhr
Jetzt Webinar buchen
* Netto-Preise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.

An wen richtet sich das Angebot?

Das Webinar richtet sich an Notare, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Voraussetzung zur Teilnahme am Webinar:
Die Teilnahme am Soldan Webinar wird über Ihren Web-Browser erfolgen. Daher benötigen Sie für Ihre Teilnahme einen aktuellen Web-Browser mit Möglichkeit zur Soundausgabe (Kopfhörer oder Lautsprecher).

Bitte nutzen Sie als Browser die neuste Version von Chrome, Firefox oder Microsoft Edge. 
Elke Jahnke
Seminarorganisation
Sabine Wendisch
Seminarorganisation

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Anmelde- und Stornobedingungen
Eine Stornierung ist bis 24 Stunden vor dem Webinar möglich. 

Datenschutzhinweis
Die personenbezogenen Daten, die Sie innerhalb des Bestellscheins angeben, werden von uns nur für die Abwicklung Ihrer Bestellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) EU-DS-GVO verwendet. Die Daten werden bei uns nur so lange vorgehalten, wie diese für die Bestellung benötigt werden bzw. solange entsprechende Archivierungspflichten bestehen. Sie haben das Recht, Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erhalten. Darüber hinaus haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus haben Sie auch das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Für Rückfragen zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit diesem Bestellschein können Sie sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@soldan.de wenden.
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