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Das kostenlose Webinar mit Inès Woltmann und Maren Adam

Sanktionslisten und das neue Gesetz SDG II - Was ist zu beachten?

Notare, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind die eigentlichen Architekten, Handwerker und teilweise auch Baustellenaufsicht der Dauerbaustelle „Wirtschaftsstandort Deutschland“. Ohne Ihre Beratungsleistungen, Prüfungen und Kreativität kämen viele Unternehmungen nicht voran oder könnten nicht fortgesetzt werden

Welche Inhalte werden in der Schulung vermittelt?

Letzteres verpflichtet zur Aufmerksamkeit. Im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland stellt sich spätestens seit Beginn des Angriffskrieges die Frage: Was unternimmt Russland, um die Europäischen Sanktionen zu umgehen? Zum Beispiel durch die Verschleierung von wirtschaftlich Berechtigten oder dem eigentlichen Grund für die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen in nicht-sanktionierte Drittstaaten zum Zweck der mittelbaren Sanktionsumgehung durch befreundete deutsche Unternehmen.

Das SDGI & SDGII wurden 2022 beschlossen, um die Sanktionsdurchsetzung in Deutschland – hier insbesondere die Aufsicht – zu stärken. Die Zentralstelle zur Sanktionsdurchsetzung hat ihre Arbeit aufgenommen. Die EU plant Sanktionsumgehungen auf die Liste der Europäischen Straftatbestände zu setzen. Das Sanktionsregime der EU und Deutschlands fährt seine Krallen aus.

Den „freien Berufen“ kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Aufgabe zuteil. Sie haben einen so tiefen Einblick in die Unternehmensstrukturen und Verantwortlichen ihrer Kunden wie kaum ein anderer Berufszweig. Sie prüfen und bescheinigen nicht selten, ob Geschäfte getätigt werden dürfen. Hierbei sollten sie spätestens jetzt auch verstärkt und tiefergehend prüfen, ob Geschäftsbeziehungen auf Basis der geltenden und immer weiter ausgebauten Sanktionen überhaupt geschlossen werden dürfen. Das gilt sowohl im Rahmen einer Prüfung von Kunden als auch im Rahmen der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung durch die freien Berufe selbst. Denn auch wer leichtfertig bei der Sanktionsumgehung hilft, macht sich strafbar und kriegt es zunehmend mit den Strafverfolgungsbehörden zu tun.

In diesem Webinar bringen wir Ihnen die geltenden Sanktionen näher und stellen Ihnen Möglichkeiten vor, wie Sie die Einhaltung von Sanktionen durch Sie und Ihre Kunden einfach sicherstellen.
Inhalte des Webinars:
SDGI & II - Was in den neuen Gesetzen steht und wie Sanktionen Ihren Geschäftsalltag prägen
Welche Konsequenzen drohen bei Nichtachtung?
Welche Lösungen gibt es zur rechtskonformen Umsetzung?
Hinweis:
Das Webinar wir für interne Schulungszwecke aufgezeichnet.
Welche Lösungen gibt es zur rechtskonformen Umsetzung?

Maren Adam

Die Senior Manager Compliance ist Expertin für Verdachtsmeldewesen auf Behörden- und Verpflichtetenseite und unterstützt Unternehmen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Die Kriminologin begleitete die Deutschlandprüfung der Financial Action Task Force (FATF) im Jahr 2022 sowie die Erstellung der ersten nationalen Risikoanalyse Deutschlands durch das BMF.

Inès Woltmann

Inès Woltmann ist Expertin für Geldwäscheprävention und -compliance im Mittelstand. Sie berät zu Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und passenden Lösungen von Kerberos Compliance. Das RegTech100-Unternehmen macht Geldwäscheprävention für jeden umsetzbar und einfach und setzt den Fokus insbesondere auf kundenfreundliche, digitale und rechtskonforme Lösungen. Zu den Kund:innen gehören Unternehmen aller Größen und Branchen.

Unsere Termine im Überblick
Ort: Online
Preis: kostenlos€*
10.05.2023
Dauer: von 14:00 Uhr bis 14:40 Uhr
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* Netto-Preise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.

An wen richtet sich das Angebot?

Das Webinar richtet sich an Notare, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Voraussetzung zur Teilnahme am Webinar:
Die Teilnahme am Soldan Webinar wird über Ihren Web-Browser erfolgen. Daher benötigen Sie für Ihre Teilnahme einen aktuellen Web-Browser mit Möglichkeit zur Soundausgabe (Kopfhörer oder Lautsprecher).

Bitte nutzen Sie als Browser die neuste Version von Chrome, Firefox oder Microsoft Edge. 
Elke Jahnke
Seminarorganisation
Sabine Wendisch
Seminarorganisation

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Anmelde- und Stornobedingungen
Eine Stornierung ist bis 24 Stunden vor dem Webinar möglich. 

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Im ersten Online-Seminar unserer Reihe stellt die Referentin, Sabine Jungbauer, wichtige BGH-Rechtsprechung rund um das beA dar.
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